11月27日至28日，湖北省荊州市松滋市人民法院公開開庭審理鄭某平等人涉嫌組織、領導、參加黑社會性質(zhì)組織、非法采礦等罪一案。

 

　　偵辦長江流域非法采砂涉黑案，往往存在線索拓展難、查實財產(chǎn)難、打傘破網(wǎng)難等現(xiàn)實問題。荊州是如何突破這些難點、重點問題的？

 

　　初查：不開警車不穿警服

 

　　核實匿名舉報、打開偵查線索局面，是偵辦長江非法采砂涉黑案面臨的首要任務、突破的首個難題。

 

　　鄭某平等涉黑、非法采礦罪一案的線索，來自一封舉報黑惡團伙的匿名信。

 

　　2018年3月，這封寄給荊州市掃黑辦的舉報信，提供了兩條有價值線索：一是長江松滋涴市段有人非法采砂；二是當?shù)鼐用裰苣成菆F伙的“打手”，負責收取管理費、安撫或恐嚇舉報人等。

 

　　接到案件轉(zhuǎn)辦線索后，松滋市高度重視，市公安局成立專案組并抓緊初查。

 

　　因舉報人是匿名，松滋市公安局專案組決定從兩條線入手：一是到長江松滋涴市段走訪群眾，二是從周某生入手查利害關系人。

 

　　一開始，專案組開警車穿警服白天到村組走訪，發(fā)現(xiàn)一問起非法采砂或周某生等情況時，群眾往往欲言又止。

 

　　“這種現(xiàn)象讓我們生疑的同時，又提醒我們轉(zhuǎn)變戰(zhàn)法才能打開局面。”專案組民警說，大家碰頭研究后，決定改為開民用車穿便服并選擇晚上悄悄進村入戶走訪。

 

　　走訪方式的變化，迅速打開了案件初查局面。專案組民警排查出多名曾因舉報遭到打擊報復的群眾。

 

　　不堪非法采砂夜間作業(yè)巨大噪音的影響，很多群眾曾向水利等行政管理部門舉報，但不久之后就會接到安撫或恐嚇電話，甚至有的舉報人家中卷簾門被撞壞。

 

　　很多受害人擔心受到打擊報復而不愿意站出來。

 

　　如何打消受害群眾顧慮？這是專案組民警面臨的又一個挑戰(zhàn)。

 

　　專案組民警一方面到重點受害人家中多次走訪宣講政策或采取聯(lián)系其信任的長輩進行勸說以情感化，另一方面采取異地調(diào)查的方式打消顧慮、提供保障。

 

　　采取這些特別的調(diào)查方式，專案組有力將案件向縱深推進。

 

　　2018年6月19日，荊州公安成立專案指揮部，荊州、松滋兩級公安機關多警聯(lián)動、合成作戰(zhàn)。

 

　　警方查明，2014年4月，福建人鄭某平拉攏說服長江涴市段的采砂船主賀某坤等采取船隊聯(lián)營的方式，輪流排班出江采砂，并利用周某生等人驅(qū)趕外來船只、采取利誘方式阻止舉報人檢舉揭發(fā)，安排人員收取參與聯(lián)營船只的管理費，用于發(fā)放管理人員的工資和支付舉報人的“封口費”；該團伙還不斷擴大規(guī)模，雇傭其他黑社會性質(zhì)組織提供暴力支持。

 

　　2018年12月，該案被公安部列為部督案件。

 

　　深挖：封堵財產(chǎn)轉(zhuǎn)移路

 

　　專案組民警透露，鄭某平到案后，認罪但表示自己沒錢，“錢都用來打船了”。

 

　　鄭某平是“聯(lián)營船隊”多艘船的大股東，其中為造價1800萬元的“華龍?zhí)?rdquo;采砂船出資1100多萬元。

 

　　專案組民警透露，一開始，確實沒有發(fā)現(xiàn)鄭某平本人或其親屬名下的涉案資產(chǎn)。

 

　　不過，專案組民警在調(diào)取鄭某平兒子的銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄時注意到一個細節(jié)：他在轉(zhuǎn)賬時多會在備注欄注明是“分紅款”“金砂款”等內(nèi)容。

 

　　“鄭某平的兒子是留學歸國人員，一直沒有固定工作，但其銀行轉(zhuǎn)賬記錄顯示金額多為大宗交易。”專案組民警說，警方將其兒子的銀行卡作為突破口。

 

　　專案組民警還查到一筆奇怪的轉(zhuǎn)賬行為：鄭某平的兒子曾向鄭某平的妻子轉(zhuǎn)賬90萬元。

 

　　對這筆轉(zhuǎn)賬，鄭某平交代，是自己打船時向妻子的親戚借過錢。

 

　　面對警方“是向誰借的錢、還給誰”的追問，鄭某平卻回答不上來。

 

　　專案組順線追蹤，發(fā)現(xiàn)鄭某平用170萬元在福州農(nóng)村老家建了別墅，隨即查扣該涉案房產(chǎn)。

 

　　更讓警方?jīng)]想到的是，在主要犯罪嫌疑人鄭某平、賀某坤等到案后，其親屬都曾想方設法轉(zhuǎn)移財產(chǎn)。

 

　　賀某坤被逮捕后，他實際控制的“眾鑫號”采砂船一度去向不明。

 

　　專案組追蹤發(fā)現(xiàn)，賀某坤的弟弟將船轉(zhuǎn)到漢江中，準備賣給第三方。

 

　　賀某坤弟弟還收取了湖北宜城買主20萬元購船定金，但雙方2018年底到荊州市行政服務中心海事登記窗口準備變更登記時，才發(fā)現(xiàn)該船已被警方凍結(jié)。

 

　　因及時采取了查封扣押凍結(jié)等措施，偵查階段，專案組共查扣涉案資產(chǎn)8577萬元。

 

　　“打傘”：不放過蛛絲馬跡

 

　　鄭某平等人涉黑案還是湖北首例以涉嫌包庇、縱容黑社會性質(zhì)組織罪起訴“保護傘”案。

 

　　庭審中，公訴人指出，2013年2月至2016年4月，擔任松滋市水政監(jiān)察大隊副大隊長和涴市長江禁采執(zhí)法點負責人，被告人姚某勇明知長江涴市段禁止采礦，卻多次包庇、縱容鄭某平、賀某坤黑社會性質(zhì)組織，不依法履職。

 

　　挖出姚某勇等“保護傘”，專案組民警是從舉報人遭到打擊報復查起的。

 

　　“有一名舉報人先后3次受到威脅恐嚇。他說，自己最早是給市里打電話舉報，舉報沒多久，就接到了恐嚇電話；后來，舉報到省里，還是沒多長時間就受到了威脅恐嚇。”專案組民警說，這說明行政管理機關內(nèi)部有人給鄭某平等人“通風報信”。

 

　　通過現(xiàn)場走訪，專案組民警還發(fā)現(xiàn)，非法采砂船要逆流而上到?jīng)鹗卸尾缮靶枰獌蓚€小時，必須經(jīng)過涴市長江禁采執(zhí)法點，且采砂船多是夜間出動、噪聲很大，執(zhí)法點不可能聽不到。

 

　　從這些蛛絲馬跡切入，專案組民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)：鄭某平團伙會派成員在江堤上巡邏，防舉報、防上級突查；會派人給涴市長江禁采執(zhí)法點送宵夜；會白天貼封條、晚上撕掉，輪流出動去上游采砂；“聯(lián)營船隊”的每艘船基本上每年都會受到兩次行政處罰，但每次行政處罰時登記的被處罰對象名字均不一樣，規(guī)避了觸發(fā)移送刑事處罰機制。

 

　　公安專案組將涉“保護傘”線索移送紀檢監(jiān)察部門處理。